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#LavagemdeDinheiro

GERAL POLÍCIA 

Madeireira é alvo de operação da PF em distrito de RO

20 de outubro de 2020 admin 0 comentários #BuscaeApreensão, #DistritodeJaci-Paraná, #ExtraçãoIlegaldeMadeira, #Falsificação, #LavagemdeDinheiro, #Operação, #PF, #Rondônia

Na ação, os policias apreenderam bens, como máquinas, caminhões e veículos que, com os valores somados, passam de mais de

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GERAL OPERAÇÃO POLÍCIA 

Polícia encontra R$ 8 Milhões em gaveta durante operação contra sonegação em SP

1 de outubro de 2020 admin 0 comentários #Combate, #DistribuidorasdeMedicamentos, #Gaveta, #GrupoGaeco, #LavagemdeDinheiro, #OperaçãoMonteCristo, #Policia Civil, #R$8Milhões, #SecretariadaFazenda, #SegundaFase, #SonegaçãoFiscal, #SP

Estimativa é que esquema tenha causado prejuízo de R$ 10 bi aos cofres públicos. Segunda fase da Operação Monte Cristo

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DESTAQUES JUSTIÇA POLÍTICA 

STJ nega novo pedido de soltura de Sérgio Cabral

9 de setembro de 2020 admin 0 comentários #Defesa, #Ex-GovernadorSérgioCabral, #HabeasCorpus, #LavagemdeDinheiro, #OperaçãoLavaJato, #PedidodeSoltura, #Preso, #STJ

Sérgio Cabral foi condenado a 14 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato O

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CIDADES GERAL POLÍCIA 

PF apura suposto esquema de contrabando de veículos de luxo no Paraná

8 de setembro de 2020 admin 0 comentários #CarrosLuxuosos, #Deflagração, #EsquemadeContrabando, #Investigação, #LavagemdeDinheiro, #MandadosdeBuscaeApreensão, #Paraguai, #Paraná, #PF

São seis mandados judiciais de prisão, de busca e apreensão Policiais federais e servidores da Receita Federal no Paraná cumprem

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GERAL JUSTIÇA PAÍS 

Ronaldinho Gaúcho e irmão deixam prisão depois de quase seis meses

24 de agosto de 2020 admin 0 comentários #Justiça, #LavagemdeDinheiro, #MP, #Multa, #Paraguai, #Prisão, #PrisãoDomiciliar, #RobertodeAssis, #RonaldinhoGaúcho

Ex-jogador e irmão Roberto Assis pagaram multa de US$ 90 mil e US$ 110 mil por ‘dano social’ ao Paraguai e são

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GERAL POLÍCIA 

Preso na operação Dominó pela PF, Moisés oliveira chega para cumprir pena em RO

20 de agosto de 2020 admin 0 comentários #AssembleiaLegislativa, #Corrupção, #CumprimentodePena, #Ex-DeputadorCarlãodeOliveira, #Ex-DiretorFinanceiro, #LavagemdeDinheiro, #MoisésdeOliveira, #OperaçãoDominó, #PF, #Preso, #Rondônia

Ex-diretor financeiro da Assembleia Legislativa de Rondônia foi preso pela Polícia Federal (PF), no dia 09 de agosto, depois de

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DESTAQUES OPERAÇÃO POLÍCIA 

PF cumpre 2 mandados e 6 de busca em investigação sobre contrato da transpetro

19 de agosto de 2020 admin 0 comentários #Alagoas, #Contratos, #Investigação, #Irregularidades, #LavagemdeDinheiro, #MandadosdeBuscaeApreensão, #MandadosdePrisão, #OperaçãoLavaJato, #OperaçãoNavegaréPreciso, #RJ, #SP, #Transpetro

Suspeita é que estaleiro contratado por R$ 857 milhões foi usado para pagamento de propina. A Polícia Federal (PF) cumpre,

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GERAL JUSTIÇA PAÍS 

Justiça Federal condena doleiro Dario Messer a 13 anos de prisão

18 de agosto de 2020 admin 0 comentários #13Anos, #Condenação, #DoleiroDarioMesser, #Justiça, #LavagemdeDinheiro, #Multa, #OperaçãoLavaJato, #Prisão

Meser também pagará multa de R$ 2,1 milhões O doleiro Dario Messer, envolvido em desdobramentos da Operação Lava Jato, foi

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GERAL JUSTIÇA POLÍTICA 

Após Toffoli travar Lava Jato, juiz suspende denúncia contra Serra

30 de julho de 2020 admin 0 comentários #Denúncia, #José Serra, #Justiça, #LavagemdeDinheiro, #Lavajato, #MinistroDiasTofolli, #PF, #STF, #Suspensão

Diego Paes Moreira, da 6ª Vara Criminal, decidiu interromper processo por lavagem de dinheiro contra o senador até segunda ordem

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DESTAQUES OPERAÇÃO POLÍCIA 

Lava Jato: PF cumpre mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro

30 de julho de 2020 admin 0 comentários #LavagemdeDinheiro, #MandadosdeBuscaeApreensão, #OperaçãoLavaJato, #OperaçãoPontoFinal, #PF, #RJ

A ação é um desdobramento da operação Ponto Final Policiais federais cumprem hoje (30) três mandados de busca e apreensão

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