Detido na quarta-feira, 4, durante a terceira etapa da Operação Compliance Zero, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido na manhã desta quinta-feira para a Penitenciária 2 localizada em Potim (SP), no interior paulista. Também foi levado para a mesma unidade prisional seu cunhado, Fabiano Zettel, que igualmente figura entre os investigados da operação.
Vorcaro havia sido preso pela Polícia Federal (PF) na capital paulista por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça. Após a detenção, o investigado permaneceu sob custódia na Superintendência da corporação durante o dia, onde passou pelos procedimentos legais, incluindo a audiência de custódia.
Encerrada essa etapa, a Justiça Federal decidiu pela manutenção da prisão preventiva do empresário, que é fundador do Banco Master. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, onde permaneceu durante a noite antes da transferência para o sistema penitenciário do interior do estado.
A operação conduzida pela Polícia Federal também teve como alvo Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, além de outros suspeitos apontados como integrantes do grupo investigado.
De acordo com a PF, a terceira fase da Operação Compliance Zero busca aprofundar apurações sobre a “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”.
Fonte: jco*
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