O Banco Central determinou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A medida foi adotada após a constatação de infrações consideradas graves às normas que regem o Sistema Financeiro Nacional (SFN), segundo informou a autoridade monetária.
De acordo com dados enviados pelo Banco Central ao Tribunal de Contas da União (TCU), fundos administrados pela Reag Trust estruturaram operações irregulares envolvendo o Banco Master entre julho de 2023 e julho de 2024. O relatório aponta que essas operações descumpriram regras do SFN e apresentaram falhas relevantes na gestão de risco, crédito e liquidez.
Além das irregularidades administrativas, a Reag Trust já havia sido alvo de apurações relacionadas à Operação Carbono Oculto. A investigação analisa suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo empresas financeiras, o setor de combustíveis e uma suposta ligação com o PCC, o que aumentou o grau de atenção das autoridades sobre a instituição.
Em nota oficial, o Banco Central afirmou que seguirá adotando todas as providências cabíveis para apurar responsabilidades dentro de suas competências legais.
“O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição”, informou o órgão.
A relação entre a Reag e o Banco Master também aparece no centro das investigações. O Banco Master mantinha vínculos financeiros com gestoras como a Reag Investimentos e a Trustee DTVM, ambas citadas na Operação Carbono Oculto, que busca desmontar um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no mercado de combustíveis.
Em setembro de 2025, após a deflagração da operação, a Reag Investimentos comunicou ao mercado que o fundo Hans 95 havia negociado CDBs (Certificados de Depósito Bancário) emitidos pelo Banco Master. Na ocasião, o banco afirmou que a Reag atuava apenas como prestadora de serviços, com foco restrito à gestão e administração de fundos.
Segundo o Banco Master, a instituição era apenas uma entre centenas de clientes da Reag, sem qualquer participação em sua gestão, estrutura societária ou decisões internas. A declaração foi divulgada como resposta às suspeitas levantadas após o avanço das investigações.
Com a decretação da liquidação extrajudicial, o caso ganha um novo capítulo e amplia o impacto das apurações sobre o sistema financeiro, especialmente no que diz respeito às conexões entre instituições financeiras, fundos de investimento e operações sob suspeita de irregularidades.
Fonte: jco*
