A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Fallax com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa responsável por fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A organização, que teria movimentado mais de R$ 500 milhões, também é investigada por estelionato e lavagem de dinheiro.
Segundo a PF, as investigações começaram em 2024, quando foram encontrados indícios de irregularidades. O grupo aliciava funcionários da Caixa e de outras empresas para movimentar dinheiro e também para ocultar recursos ilícitos.
As apurações mostram que funcionários das instituições financeiras investigadas inseriam dados falsos nos sistemas bancários para que pudessem ser feitos saques e transferências indevidas.
Como medidas da operação, a justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens imóveis, de veículos e de ativos financeiros de até o limite de R$ 47 milhões dos investigados. Também foi determinada a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e de 172 empresas.
São cumpridos nesta manhã 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de são Paulo. As diligências também ocorrem no Rio de Janeiro e na Bahia.
com Agência Brasil
