O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Militar cumprem 25 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (25) contra uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A Operação Spare, iniciada em 2020, investiga atividades criminosas nos setores de combustíveis e jogos de azar em seis municípios paulistas.
As diligências acontecem simultaneamente em São Paulo, Santo André, Campos do Jordão, Osasco, Santos e Bertioga. Entre os principais alvos da ação estão o empresário Flávio Silvério Siqueira e a empresa BK Bank, conforme informações divulgadas pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), responsável por solicitar as ordens judiciais.
A investigação começou após a apreensão de máquinas de cartão de crédito em estabelecimentos de jogos ilegais em Santos. A partir desse material, os investigadores mapearam a estrutura de lavagem de dinheiro operada pela organização criminosa.
O Ministério Público identificou Silvério como figura central no esquema. Segundo os promotores do Gaeco, o empresário utilizaria o BK Bank para processar recursos obtidos através das atividades ilícitas.
A operação também visa outras pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas na rede de lavagem de dinheiro do PCC. As autoridades apontam que parte significativa dos lucros da organização criminosa vem da adulteração de combustíveis em postos vinculados a Silvério, complementando os rendimentos das casas de jogos de azar.
Fonte: jco
